您的位置：雅百特业绩造假：10亿元假账出自20平米店铺
来源：新浪综合 发布时间：2017-07-15 09:44:57
证监会调查人员：在我们一步步逼问的情况下，他就是没法把这个谎圆过去，后面就跟我们拍桌子，说那个熠循新能源的业务是他的隐私，中国证监会没权调查他。
穿过烟雾弹，调查人员终于发现了案件的核心人员。
证监会调查人员：我们的人员正在调查取证的时候，突然来了一个皮肤黝黑的男子，他看到我们在电脑中调取那个文件，他立马就去把那个店铺的电闸给关了，他跟我们说，这是他们的隐私，我们证监会无权调取。然后后面我们经过询问才发现，他是那个参与造假的李某。
李某是一个关键角色。李某在雅百特内部通讯录上为雅百特副总裁、大客户事业部总裁，对外以雅百特员工身份开展业务，但实际上与雅百特不具有正式劳动合同关系。同时，他却是上海煊益等7家雅百特供应商的控制人。透过李某对雅百特上下游公司的操控，调查人员发现雅百特和这些公司虚构的各种贸易层层嵌套、极为复杂。
境外协查 开创监管新效率
雅百特为规避调查，造假业绩多选在国外，本以为肆意撒谎，证监会的手伸不到那么远，但他们没想到，证监会运用了跨境协查这个大招儿。
因为雅百特造假涉及的是跨境贸易，涉及巴基斯坦、新加坡、美国等多地，接到中国证监会的请求，当地证监会给予有力协助，一个月内就掌握了核心证据，使得案件进程效率大增，效果显著。
证监会调查人员：项目的施工地点，履约的地点都在境外，雅百特可能考虑到中国证监会可能没有这个调查的力度可以前往巴基斯坦去调查。但是，因为我们中国证监会近年和全球60多个主要国家和地区的证券监管机构都签有备忘录，我们可以通过国际协查寻求这些监管机构的帮助。